宁波工业投资集团有限公司2012年度董事会于2012年4月10日下午召开，公司董事出席会议，公司监事会成员及相关部门负责人列席会议，市国资委纪委书记纪亚素，市委组织部经干处处长李明华应邀到会指导。陈克温董事长主持会议。

    会议听取并审议了总经理田平岳所做的关于公司2011年工作总结及2012年工作目标的报告、计划财务部副经理洪峰所作的公司年度财务预决算报告及公司年度融资计划报告、副总经理张志敏所作的关于公司2011年度董事会目标完成情况及2012年度经营目标及经营方针等报告、战略发展部经理张群所作的年度结构调整及投资报告、产业发展部经理江维嘉所作的四明化工公司2012-2013年技改项目规划报告。

    会议经过审议认为：2011年公司发展迅速，各项主要经营指标呈现喜人态势，顺利完成“十二五”规划第一个年度的分解任务。截止2011年末，公司总资产66.26亿元，净资产41.3亿元，同比分别增长22.2%、16.9 %；实现利润总额3.67亿元，同比增长254.2%，创历史最好水平；全年完成投资11.06亿元，同比增长20.22%（其中股权投资1.48亿元，项目投资9.37亿元，政府平台建设投资0.21亿元）；净资产收益率8.7%，国有资产保值增值率114.18%。上述经营指标均完成董事会确定的年度目标。

    会议审议并通过了各项议题，确定了公司2012年度工作方针、经营目标及2012年度8项主要工作目标。

    市国资委纪委书记纪亚素在会上指出，工投集团近些年来工作亮点频现，企业形象和社会知名度明显提升。特别是2011年，更是公司经济效益最好的一年、资产规模扩张最快的一年，年利润2000万元以上企业达12家，也创了历史之最。2012年，工投集团的发展思路清晰，目标明确，重点突出，主要体现在四个方面：1、立足主业、优化提升，确保制造业板块“稳中求进”；2、主动出击，集群发展，确保现代服务业板块“进中求好”；3、树立品牌、打造精品，确保创意地产业“好中求优”；4、提升管理，强化管控，形成规范成熟的集团化管理模式。对工投集团2012年的工作，纪书记提出如下建议和要求：

    1、外塑形象、加大宣传，继续在创品牌、树形象上下功夫；2、内强管理，提升水平，不断加强集团管控能力；3、着力拓展，再创辉煌，在新兴板块上取得新突破；4、坚持两手抓、两手硬，在确保经济效益的同时，还要确保实现“双安全”（廉政建设及安全生产）。

    陈克温董事长在会上指出：2011年是“十二五”开局之年，公司树立标杆、破难促调，在经营效益、转型升级、重大工程、和谐企业、社会形象等各方面均取得明显成效，各项主要经营指标呈现喜人态势，顺利完成“十二五”规划创优目标第一个年度的分解任务。和丰创意广场如期盛大开园、成功举办市创投引导基金首批合作项目签约仪式、宁波东海银行成立、东海融资租赁公司签约……这些成就说明了工投集团所富有的战斗力，也为集团下一步的发展打下了良好基础。

    关于公司2012年度工作，陈董事长提出如下意见：

    1、公司的发展首先要注重做出特色，创出品牌；2、积极寻找新的投资机会，继续拓展公司发展新空间；3、人才队伍建设上要取得突破；4、创新机制，工作要有新尝试，特别是在融资模式上取得实质性突破；5、以信息化为手段，不断加强集团管控，进一步防范经营风险。

（办公室）